Den tunesiske økonomiske og finansielle judicielle pol, kendt som PJEF, opererer primært ud fra de bestemmelser, der findes i den tunesiske straffelov og særlovgivning vedrørende økonomisk kriminalitet. De starter ikke undersøgelser vilkårligt. I stedet kræver de konkrete indikationer på overtrædelser såsom hvidvask, skatteunddragelse eller ulovlig valutatransfere.
Når de vurderer en sag, kigger de efter diskrepanser i regnskaber eller usædvanlige pengestrømme, der afviger fra normale markedsmønstre. Der findes ingen fast beløbsgrænse, som automatisk udløser en undersøgelse, men jo højere de økonomiske værdier er, desto hurtigere træder de ind i sagen. De holder skarpt øje med uregelmæssigheder i virksomheders tolddeklarationer og bankoverførsler til udlandet.
Juridisk set skal der foreligge en rimelig mistanke om, at en lovovertrædelse har fundet sted. Dette betyder, at de indsamlede beviser eller informationer fra finansielle institutioner skal pege direkte mod ulovlig vinding eller svindel. Det er en proces drevet af dokumentation frem for mavefornemmelser. Hvis banken indberetter en mistænkelig transaktion, danner det grundlag for, at PJEF kan åbne en formel sag.
